ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl.Glasnik RSbr. 31/2011) i člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora G.P.“Morava“ a.d. Beograd, Kraljice Natalije br. 70, doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara, koja će se održati dana 18.12.2013. godine, u prostorijama Društva,ul. Kraljice Natalije 70 Beograd, sa početkom u 12 časova

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 27.11.2013 godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva http://www.gpmorava.com, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

III DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- izbor predsednika skupštine
- izbor zapisničara i overivača zapisnika
- izbor Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane
dana 29.04.2013. godine
2. Razmatranje i usvajanje statuta društva, kao nejavnog akcionarskog društva
3. Donošenje odluke o stavljanju založnog prava – hipoteke na nepokretnosti u vlasništvu
društva
4. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima odbora direktora
5. Imenovanje direktora društva
6. Razno

Kako Društvo nije izdavalo preferencijalne akcije, odluka iz tačke 3. predloženog dnevnog reda donosi se na sednici Skupštine akcionara tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, dok se sve ostale odluke donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Beogradu, Kraljice Natalije 70, svakog radnog dana /od 9,00 do 14,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine /dan akcionara/ je 06.12.2013. godine i isti pada na dvanaesti dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa Zakonom.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.
Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.
Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavlja pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:
- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu
ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.
U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.
Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.
Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana /od 9,00 do 15,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.
Beograd, 27.11.2013. godine
Odbor direktora

Perica Nikolić
predsednik odbora direktora